广西一号传销大案：23亿的骗局！婆婆至今还深信不疑

—广西第一大传销案：23亿美元的骗局！

主持人董谦：

晚上好，欢迎收看“新闻1 + 1”的直播。

首先让我们看看两个数字，即7,300多人和超过23亿元人民币。如果这两个数字描述了一个企业，那么这个企业应该发展得很好，但是今天我们关注它，因为它描述了一个MLM组织。这个传销组织的规模意味着许多家庭将陷入不幸。让我们先找出答案。

我的婆婆仍然认为，在广西桂林，我该如何救她？

我的母亲被骗去了南宁传销，我们终于把她骗了回来，但是现在我们仍然每天在家读书，让我们相信她。是否有任何反MLM人员来帮助我们。

鼓励我朋友的母亲投资广西南宁市政府的计划。有很高的回报。家庭成员发现这是一个传销骗局。现在，朋友的母亲被严重洗脑，与家人堕落，不能被劝阻。我该怎么办？

评论：

今天，我们可以从这些MLM受害者的家属那里收到帮助消息，其中显示了双方之间的无助和无助。一个传销组织可以轻易摧毁数千个家庭。它被称为广西当地“传销第一案的组织者”。今天，它在南宁市西乡塘区人民法院接受了为期11天的审判。该案涉及7,300多人。由于涉案人数众多，判刑于当天上午8点开始，持续一天。直接有200多名法警和公安人员在现场参加了审判，近100名辩护律师和118名被告被判处有期徒刑，监禁一年至七个月至十年不等。

法院根据被告人的不同制度，将这一系列案件分为三个案子，包括长京案中的39名被告人，李永兵案中的46名被告人，赵辰江案中的33名被告。据了解，这118名被告的年龄主要集中在30-40岁之间，其中最小的26岁，最大的69岁，涉及多个省份，涉及的金额特别大。每个被告都有一定的教育程度，最高的是研究生学位。

对于此文件，经过南宁警方几个月的调查和取证后，有50个逮捕队和600多名警察参与了逮捕。其中，传销组织的老板现场是警察抓获的重要目标。他于2008年加入MLM组织，并于一年后晋升为CEO。在他迅速的财富背后，是他惊人的欺骗。

南宁公安局经侦支队三支大队长谢玉明：

2010年后，他开始独立。独立后，他获得了结帐的资格和管理资金的资格。因此，现在当我们抓到他时，他在他的保护伞下，即在他的保护伞下。已经达到了几十个老板。

评论：

警方提供的信息。事发时，传销组织在现场（声音）有2,000多名传销人员。警察的行动抓获了73名传销领导人和主要人员，并将其抓获。涉及404个帐户。之后，在对南宁市的传销活动进行的拖网式调查中，警方逮捕了该案的559人。到目前为止，“ 118巨型金字塔计划”已成功解决。

主机：

该案例被称为广西一MLM案例，因此当我们关注它时，我们确实发现了它的一些独特方面。您会看到，首先是涉及的范围。过去，传销案件通常固定在一个地方，但是现在您看到，安徽，四川，甘肃等17个省，自治区和直辖市涉及9,000多个帐户，涉及金额为23亿。网络水平超过40岁，被告的年龄分布主要是30岁和40岁，受教育程度达到了研究生水平。这就是案例的特征。因为多年来我们也看到过一些传销案例，而且确实确实在不断发生，但是表现出这种特征确实很少。

接下来，我们将联系公安部经济调查局公共经济调查司司长刘鲁军。你好刘主任您看到有7,000多人参与此案。给我们分析。刚才我们担心被告有100多人。其中，涉案人数最高的是研究生。他们在7,000多人中是谁？

公安部经济调查局公共经济犯罪侦查处处长刘鲁军：

你好，主持人。实际上，我们还看到，这118名被告的构成实际上与7,000多人的构成相同，即有正常工人，农民，下岗工人和退休工人。有20多岁的年轻人和60多岁的老年人，然后是低水平和高水平的教育和文化，因此整个群体的水平更加复杂。

主机：

您刚刚说过，这个小组非常复杂，但是我们正在定义谁将被欺骗。我们经常说他是没有受过教育的，相当无知。但是您会看到，有受过高等教育的人，即智商高的人，为什么会有这么复杂的情况？

刘鲁军：

实际上，我们现在不能再判断MLM的教育水平。实际上，这些人被欺骗的最重要原因之一是他们可能对如何致富和创业感到误解。

主机：

就像您刚才所说的，他们对如何致富和如何赚钱有误解。为什么他们在这么短的时间内成长为如此庞大的一个？我以前没看过，为什么呢？

刘鲁军：

实际上，我们研究此案的时间并不短，因为从案情发展到事件发生大约花了一年到两年的时间。它之所以发展如此之大，是因为第一个是因为它。我们为每个人编织了一个非常诱人的前景。这种前景意味着要在一夜之间或天上掉馅饼变得致富，并在半年内赚1040万。那么您只需要投资69,800。这是一个非常诱人的前景。前景。

第二，传销的当前功能是它通过亲戚拉亲戚和朋友拉朋友而发展。在吸引了许多人之后，他们会因家庭，友谊或爱而感到困惑。他认为亲戚不会伤害我。亲戚会向我介绍一个使我变得富有的好项目，因此很容易被欺骗。

主机：

我还有一个问题要问您，因为当我们今天谈论此新闻报道时，我们经常谈论被告。实际上，深入其中的人和参与其中的人都有被告，肯定会有受害者。在这个受害者中，我们还没有看到受害者受害的程度。您可以给我们做一个简短的介绍。

刘鲁军：

实际上，传销本身的一个特点是受害人通常也是违法者，罪犯或被告。这是它的一个非常重要的特征。

主机：

在这种情况下，在传销1号案件中，受害最大的人会是什么样的情况？

刘鲁军：

实际上，从这些受害者的角度来看，我认为对其财产的损害将是很小的损失。他们将损失数万美元，因此最大的损失是个人损失。由于他参与了传销，他亲自离开了家人，离开了自己的住所，长时间流连于外，并与陌生人聚在一起从事这些非法和犯罪活动，这实际上是他个人前途的个人前途，他的家庭。 ，甚至说这对社会和谐有影响。如果一家人在外面徘徊了很长时间，家人会担心吗？

主机：

谈到我国的传销法律，在2005年，它被称为“禁止传销法规”。 2009年，《刑法》特别增加了一项罪行，即“组织和领导金字塔计划”。接下来，我们将与中国政法大学刑事司法学院的阮启林教授联系。您好，阮教授。我们只是注意到被告被判处一年零七个月至十年徒刑。这样，他被判处有期徒刑。从100,000到200万。为什么跨度显示出如此大的现象？

阮启林，中国政法大学刑事司法学院教授：

这是因为考虑到传销犯罪是有组织的犯罪。此外，还有主要要素和其他积极参与者。因此，《刑法》第224条规定：“如果您组织和领导传销活动，则必须判处5年以下徒刑。还将处以监禁，情节严重的，处五年以上有期徒刑，最高刑罚为有期徒刑十五年和罚款。”

主机：

我刚才注意到您说了15年，但这一次是最高的。这是一个大案例。最高刑期为10年。距最高刑期还有五年的距离。您如何看待这句话？

阮麒麟：

这种判断毕竟是传销活动，具有一定的欺骗性质，但有些人可能既是罪犯又是受害者，因此他可能认为这与纯粹的欺诈有所不同。换句话说，在这种情况下，被欺骗的人经常会被欺骗。他们与教职员工一起引起轰动和狂热，因此差异非常大。就此案而言，考虑到受害人可能有过错，由于某些原因，应该说十年监禁是相对适度的。

主机：

好的，谢谢阮教授的解释。刘主任刚才也提到，事实上，为什么智商高的人也因为对致富的不同理解而被愚弄。让我们继续分析为什么他们被欺骗了。

评论：

“纯资本运营”听起来高端而高端，但是如果您告诉您，它仅仅是传销骗局的亮丽外衣，您会相信吗？在广西一号传销案中，多达7300人逐步进入了这种纯资本运营陷阱。

法院裁定，被告以该名义参与了“纯资本运营”，并要求参与者支付认股权以购买股份并获得资格。然后，参与者通过拉头发现他们处于离线状态，并按照五个级别进入，系统执行三个管理，并且上级根据参与者的数量和订阅份额来划分参与者支付的订阅费用。

根据警方调查，在这个具有欺骗性的名称的帮助下，传销组织收取的线下认购费和佣金以及其他用于交易资金的银行帐户的收款超过23亿元人民币。而且，这种所谓的“纯资本运作”金字塔计划也给警方的调查和处理带来了很大的困难。从发现犯罪线索到调查和逮捕，此案历时9个多月。最初，警方在调查几名传销嫌疑人的陈述时发现了线索。他们转账的资金通常分别为3800元，3300元和69800元。这些带有传销特征的人物出现了。

谢玉明：

然后，通过对这些帐户的进一步分析和研究，我们发现它具有以下特征：大量的不同个人（基金）在一定时间内被转移到相对集中的多个帐户中，然后在固定的时间段内，这些帐户会将其分配到许多未指定的帐户。

评论：

警方进一步调查发现，传销组织如此庞大，来自全国17个省，自治区和直辖市的参与者，网络级别超过40个，涉及9,230个以上的帐户。

南宁市公安局经侦支队负责人被授予荣誉：

我们只是整理银行帐户。我们有一个专门的工作组，在任务组中有一个专门的工作组。他们不断工作，白天和黑夜都加班。花费了三个半月的时间来进行整理。

评论：

警察还发掘了一个事实，那就是金字塔计划的领导人为了欺骗更多的人民，甚至是不道德地公开伪造国家红头文件的信任。

谢玉明：

国务院办公厅，国家税务总局和国家工商行政管理总局伪造的证件（证件），可以在广西经营纯资本。这是合法的，并且欺骗了更多不了解真相的人。参加此纯资本运营MLM。

评论：

金字塔计划的负责人甚至将地下工厂印刷的宣传材料都刻在新华书店的印章上。至于支付给该国的所谓税款，这些领导人将离线资金分摊只是一个骗局。

谢玉明：

它宣传所有参与该行业的人必须缴税，并且必须向该国缴税。实际上，所有税款都是由在线老板分配的。

主机：

从现在的短片来看，传销的方法和技巧一直在与时俱进，不断创新，但归根结底，无非就是少数人能吸引到这样的传销网络。手段。您首先会看到它告诉您为什么让它来这里，然后从国家的现状，国家战略和地方发展战略的角度解释其背景，然后向您介绍我的行业和其他行业。然后告诉您进行更多投资并捐赠更多资金。这些是一些共性。当前特征和这些共同点之间有什么区别？让我们继续与刘总监联系，刘总监，您会发现，当我们过去谈论传销时，我们是在卖东西。例如，您可以卖出多少。这样可以离线开发，但是现在显然不行。真正的事情是资金交换。与过去相比，他将使用一些新方法。这些方法是什么？

刘鲁军：

主持人，您现在就在。现在有许多传销的变体和方法。从过去到现在的概念，即未来的利润，资本，所谓的资本，还有许多所谓的国家政策，以电子商务的名义提出的改革和创新，消费者回扣，慈善捐赠，什么其他方法，例如点击广告回扣，在线游戏等，但实际上它并没有改变，仍然是一种欺骗。它仍然利用如此高的利润来诱使人们参与，然后摆上自己的法律披风，使所有人相信或使参与者感到这是国家的支持和国家的保护，也是一项新的改革开放政策。

主机：

但是刘主任，你看，如果与过去相比，如果人们过去被愚弄了，那么我必须买你的东西，我必须看东西，但是现在，如果他使用一些新的想法，它将对发展更好对于这个人，他可能不知道这一点。如果他被骗了，他很容易就被骗了。那怎么解决呢？

刘鲁军：

实际上，从根本上讲仍然如此。首先，每个人都必须对如何赚钱和如何致富有正确的认识。也就是说，当有人向您推荐一个非常有吸引力的项目时，您必须考虑其利润来源是否不合理和正常，是否符合价值创造的正常规律，并且不能被有吸引力的金钱所蒙蔽。 ，当我说这很丰富时，我会加入。另外，它取决于传销的性质。它的性质是什么？它的方法有很多变化，但是不能与几个特征分开。首先，它必须支付入场费，无论名字是什么，它都必须收取入场费；其次，它必须吸引人，也就是说，你必须招募人来参加。第三，您的收入取决于您培养的人数。有时它会有一个变体，也就是说，它不是表面上的开发人员，它取决于您的销售或其他方法，但是仍然取决于您的离线开发来支付返利和奖励，因为没有离线，只是没有来源。

主机：

好的，谢谢刘主任。刘主任也刚才说，实际上，其实质是您是否可以离线开发。实际上，当把它放在桌子上时，这样的事实确实很清楚，但是为什么当它真的落在一个人的头上时，有时会感到困惑呢？让我们继续阅读。

评论：

参与此案的7,000多人聚集在广西南宁，但能否实现致富梦想？

小兰原本是在新疆石河子从事技术工作的，于2009年10月以一个调查项目的名义被她的同事骗进了南宁。从那以后，她进入了传销的泥潭。

曾经从事传销的小兰（化名）：

全国各地人民手中的闲置资金集中在广西北部湾，并在广西的许多地方使用，例如高速公路等。

评论：

当她第一次到达南宁时，那个同事把她带到那个标志性的地方，并告诉她该国正在促进西部地区的发展，并鼓励外国人到广西投资并从事资本运营。在第一周，四个有不同背景和身份的人将每天轮流给小兰讲课，灌输所谓的“资本运作哲学”。

小兰：

有些是农民，有些是司机，有些是银行，有些是大学生，有些在学习金融，有些在学习法律。他从哪个角度认识这个行业？

评论：

这些人告诉小兰，除了佣金外，投资者还必须向国家缴纳45％的税。这使小榄相信，既然向国家缴税，投资必须是国家批准的A法制产业。这种诱惑使她辞去了原单位的工作，在南宁从事所谓的“资本运作”。为了像所有传销一样尽快获得佣金并提升到更高的水平，小兰需要尽快发展自己的下线。

小兰：

然后我撒谎邀请我的朋友和家人。我的姐姐先来到这里，然后我的表弟在新疆从事一个项目。您说您也应该来看看这个项目。每个人都经历了这7天，没有一个人被拒绝幸免。

评论：

家人和朋友最信任您的人是第一个被拖入泥潭的人。这是传销。最终，小兰甚至把他的母亲发展成一个下线。由于她的出色表现，小兰很快升任了所谓的高级业务经理。

小兰：

逐层管理，我的钱来自下面，他的钱份额来自他的下面。如果没有发展（离线），那么他就没有发展，就是这样。没有发展，就没有钱。我们说这就像一个多米诺骨牌，它崩溃了，这是一个骗局。

评论：

在一审判决中，小兰因组织和领导金字塔计划罪被判处有期徒刑两年零一个月，并罚款20万元。从做梦开始，以持续的欺骗手段作为手段，最后以犯罪告终，大多数传销案件都无法逃脱这一过程。过去的经验教训一再告诉我们这个事实，但是为什么像小榄镇这样的普通人仍然遵循传销法呢？

主机：

此骗局已被曝光，但问题是潜伏在我们周围的这些骗局可能成为下一个骗局。我们如何及时发现它们？继续与刘主任和刘主任联系。根据您的检测经验，您可以告诉我们有关传销的热门领域吗？

刘鲁军：

实际上，在这118个案例中，它的MLM模型现在已成为我国较为普遍的MLM模型。它以资本运营，西部开发或连锁销售的名义命名，然后是69800或3800的入门费，这是现在更普遍的模式。现在还有许多其他领域。正如我之前提到的，犯罪分子使用电子商务，消费者回扣，慈善，筹款以及其他在线游戏和在线投资。传销会出现在阴影中。因此，在这些“领域”中，我们必须查看其业务活动的性质，以了解其真实外观。

主机：

刘导演，仍然存在一些问题。例如，某些地区的人相对受阻。这样的地区的人们如何认识到这个想法具有欺骗性？

刘鲁军

在过去的几年中，公安机关，工商部门和我们的宣传部门一直在做这方面的宣传工作，即公开传销的方法。我们希望新闻被阻止的某些地区的人们将尝试关注一些主流媒体的介绍，不要被某些非法物质所欺骗或被某些人迷惑。我们的主流媒体也在这方面介绍了更多的报道，对某些方法的分析非常明确，因此请注意一些。

主机：

好的，非常感谢刘主任，向我们介绍了很多。我们经常说“天上没有馅饼”。每个人都知道这个真理，但是当涉及传销时，这个真理很容易忘记。实际上，识别传销的方法很简单，那就是记住一个单词上帝会奖励努力。