广西南宁侦破一号传销大案涉案资金数亿元乃全国罕见

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广西南宁公安局今天从本报宣布,该局近日破发了广西一审传销案,涉及数千人,积累资金数亿元,在全国尚属罕见。

到目前为止,公安机关已经逮捕了291名高层组织领导人和主要成员,没收了400多起涉案账户,冻结了约6700万资金。

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2011年11月,南宁市公安局经济侦查支队了解到了一批在南宁从事违法犯罪活动的非地方金字塔计划。

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2012年1月18日,我收到了公安部经济调查局的一个线索。经过信息冲突和比较判断,发现线索与南宁市正在调查的案件有关。南宁市公安局决定加入本案。研究并将代码名称设置为“1.18”项目。

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经调查,公安机关掌握了以张某为首的传销网络情况和活动​​规则,确定了涉案主要人员。

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经过调查:传销组织以“纯资本运营”为幌子。自2009年以来,它通过抬头并收取入场费来开展离线活动从事非法的传销活动,从而形成了一个涉及数千人的超大型传销。该案涉案资金总额达几亿元。

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4月6日至7日,南宁市公安局组织了3500多名警察抓捕,逮捕了63名涉案高级组织负责人,228名主要成员和其他涉案人员。

其中有263名主要涉案人员被刑事拘留。主要犯罪嫌疑人常XX和传销核心网络人员马XX和李XX均被逮捕。截至4月8日上午8时,警方已依法查封该案涉案账户400余个,依法冻结涉案资金6690万元,并查获涉案大量物品。豪华车,计算机,账簿,银行卡和电话卡。

初步调查显示,“1.18”项目涉及数千人,其中包括新疆,安徽,四川,山东,甘肃和其他省份。该案涉案资金达数亿元。该国涉及的大量资金和涉及的案件范围很广,在该国很少。文字/根据中国国家广播电台的报道

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